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洗錢者用他聲稱來自巴基斯坦彩票中獎123次的現金買了房子

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國家犯罪局(NCA)從一名被定罪的洗錢者手中沒收了近 5​​0 萬英鎊,這名洗錢者聲稱他所有的錢都來自 123 次贏得巴基斯坦彩票。

沒收令是在 2018 年下達的,當時 44 歲的卡沙夫·阿里·汗 (Kashaf Ali Khan) 用他聲稱用 123 張巴基斯坦彩票中獎的錢買了一套價值 412,000 英鎊的房子。

國家犯罪局聘請了一位統計專家,他說可汗的說法與連續 40 週贏得英國國家彩票大獎一樣有可能。

汗以他年邁的父親的名義在索利哈爾買了房子,但實際上是卡沙夫汗才是這處房產的真正購買者。

44 歲的 Kashaf Ali Khan(如圖)用他聲稱在巴基斯坦彩票中贏得了 123 張中獎彩票的錢購買了價值 412,000 英鎊的房子

44 歲的 Kashaf Ali Khan(如圖)用他聲稱在巴基斯坦彩票中贏得了 123 張中獎彩票的錢購買了價值 412,000 英鎊的房子

汗後來承認通過使用犯罪資金購買房屋進行洗錢,現在不得不出售該財產以償還根據“犯罪所得法”(POCA)被 NCA 扣押的 472,740 英鎊的沒收令。

NCA調查官菲爾霍頓說,汗為其他犯罪分子轉移和清理犯罪所得發揮了有利作用。

“卡沙夫阿里汗錯誤地認為他可以通過犯罪手段資助他的生活方式而逃脫,”霍頓說。

“這個問題對 NCA 構成了優先威脅,我們盡一切可能與之抗爭。 他補充說:“這項命令是對那些相信他們可以從犯罪生活方式中獲得經濟利益的人的警告——犯罪不會帶來回報。”

472,740 英鎊的 POCA 訂單已於 2019 年 8 月 20 日支付。

早在 2009 年 10 月,NCA 就發現可汗將一個手提包交給了一個裝有 74,830 英鎊現金的人。

次年 9 月,汗承認了洗錢罪,並被判處緩刑和完成 200 小時無償工作的命令。

2012 年 1 月,汗因定罪被勒令支付 175,000 英鎊。

儘管汗沒有記錄在案的合法收入,但根據英國稅務海關總署的說法,他在 12 個月內以現金支付了 175,000 英鎊。

索利哈爾的房子。 汗以他年邁的父親的名義購買了它。 他後來承認通過使用犯罪資金購買房屋進行洗錢,現在已出售該物業以償還 NCA 根據“犯罪所得法”扣押 472,740 英鎊的沒收令

索利哈爾的房子。 汗以他年邁的父親的名義購買了它。 他後來承認通過使用犯罪資金購買房屋進行洗錢,現在已出售該物業以償還 NCA 根據“犯罪所得法”扣押 472,740 英鎊的沒收令

可汗後來承認,沒收令是用更多的犯罪現金支付的。

早在 2013 年,Khan 就使用犯罪資金購買了位於 Solihull 的 Prospect Lane 房產。

前一年,錢已從迪拜轉入可汗父親的英國銀行賬戶。

汗利用他的父親,利用巴基斯坦的黑市有價債券交易商來欺騙調查人員,讓他們相信他贏得了合法的獎金。

巴基斯坦國家彩票的中獎者必須等待數週才能領取獎金。

延遲意味著一些人願意承擔損失並將他們的中獎彩票以較少的價格出售給他們立即獲得的代理人。

然後,黑市經紀人將中獎彩票以超過其價值的價格出售給像可汗這樣的人,他們需要清理他們的犯罪資金,然後他們可以讓獎品組織者以他們的名義付款。



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